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教您了解“断卡”行动及其危害

发布时间：2022-06-23 12:17:37人气：

什么是“断卡”行动？

2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开，会议决定在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡(简称“两卡”)违法犯罪。

教您了解“断卡”行动及其危害(图1)

“断卡”行动要断掉什么卡？

手机卡：既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。银行卡：既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

为什么实施“断卡”行动？

1、危害极大。“实名不实人”的电话卡，会被犯罪分子用来实施电信网络诈骗。还会用来进行网络贩毒、网络赌博。

2、难以追查。这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对我国的社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

案例一

张某在明知有“客服人员”利用网络刷单实施诈骗的情况下，为谋取私利，仍提供银行账户给“客服人员”用于资金流转。期间受害人在网上下载的软件里进行投注赚钱时，将自己交通银行账户上的5万元转进张某为“客服人员”提供的银行账户上，无法提现后发现被骗。犯罪嫌疑人张某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行账户用于转账的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)。

案例二

王某通过微信好友“豪豪”介绍得知，添加“网贷粉”的项目可以赚钱，后王某又拉拢好友陈某，二人通过微信联系“上线”，在明知上线实施贷款诈骗犯罪活动的情况下，仍然通过李某等人办理手机卡或从网上购买“香港联通跨境王”手机卡。二人先是自行拨打“上线”提供的客户手机号码，谎称招联金融、宜发金融等平台客服，让受害人添加上线提供的微信号码，之后王某和陈某二人又以日工资80元雇佣人员进行上述操作，王某和陈某通过添加微信人员从中获利。

上述事实证明，犯罪嫌疑人王某和陈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)。上述真实案例中，犯罪嫌疑人均是在明知他人将利用这些银行卡实施诈骗的情况下，仍然出租、出售、购买银行卡，从而触犯了法律红线。

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